The US Is Using AI to Hunt Down Insider Trading on Polymarket

개요

미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 인공지능(AI)과 블록체인 추적 도구를 활용하여 Polymarket과 같은 역외 암호화폐 기반 예측 시장에서 미국 내 트레이더들의 불법 내부자 거래 및 시장 조작 행위를 적극적으로 조사하고 있습니다.

주요 내용

* CFTC의 AI 기반 감시 강화: CFTC는 방대한 거래 데이터를 분석하고 잠재적인 시장 조작을 식별하기 위해 AI 도구를 도입하고 있습니다. 이는 인력 부족 문제를 해결하고 조사 효율성을 높이기 위한 조치입니다.
* 블록체인 추적 도구 활용: CFTC는 Chainalysis와 같은 제3자 블록체인 추적 도구를 사용하여 암호화폐 거래를 감시하며, Polymarket과 같은 플랫폼이 미국 규제 대상에서 벗어나 있더라도 VPN 등을 이용해 접속하는 미국 내 트레이더들을 추적합니다.
* Polymarket의 대응: 과거 내부자 거래에 대한 비판을 받은 Polymarket은 시장 조작 단속을 위해 Chainalysis와 파트너십을 맺었으며, 미국 내 스포츠 시장에는 Palantir를 도입했습니다.
* 의회의 관심 증대: 의회에서도 전쟁 관련 계약에 대한 내부자 거래 의혹을 제기하며 CFTC에 해외 시장 조사를 촉구하는 등 예측 시장에 대한 감독 강화 움직임이 나타나고 있습니다.
* 역외 관할권 행사: CFTC는 미국 외에서 발생한 불법 행위라도 미국에 영향을 미친다고 판단될 경우, 도드-프랭크 법 등을 근거로 역외 관할권을 행사하여 법적 조치를 취할 수 있으며, 필요한 경우 해외 규제 당국과 협력합니다.
* 최초의 내부자 거래 기소: 최근 Polymarket에서 베네수엘라 전 지도자 마두로의 체포와 관련된 거래로 내부자 거래 혐의를 받은 미 육군 특수부대 병사가 기소되었습니다.

시사점

CFTC는 AI와 첨단 기술을 활용하여 규제 사각지대에 있는 해외 시장까지 감시 범위를 확장하고 있으며, 이는 향후 예측 시장에서의 불법 행위에 대한 규제 강화 및 투자자 보호 확대 가능성을 시사합니다.